Политика по противодействию отмыванию средств (AML)

Обновлено: 13 июня 2026

OneEx придерживается принципов добросовестного обмена и не работает со средствами сомнительного происхождения. Ниже — основные положения нашей AML-политики.

1. Принципы

Сервис не участвует в операциях, связанных с отмыванием доходов, финансированием противоправной деятельности или обходом санкционного законодательства. Мы оставляем за собой право отказать в проведении обмена без объяснения причин, если операция вызывает обоснованные сомнения.

2. Происхождение средств

Для крупных сумм мы можем уточнить происхождение средств и цель обмена. Это стандартная мера предосторожности, защищающая обе стороны сделки. Отказ предоставить такую информацию может стать причиной отклонения операции.

3. Запрещённые операции

Обмен средств, полученных преступным путём.
Операции, направленные на обход санкций.
Сделки в интересах третьих лиц без их идентификации, когда это вызывает подозрения.
Любые операции, противоречащие применимому законодательству.

4. Защита данных клиентов

Данные, которые клиент сообщает в процессе сделки (реквизиты, контакты), используются исключительно для проведения обмена, не передаются третьим лицам в маркетинговых целях и не хранятся дольше необходимого.

5. Сотрудничество

Мы рассчитываем на добросовестность клиентов и просим заранее сообщать менеджеру детали нестандартных сделок. Это ускоряет проверку и делает обмен комфортным для всех.

Вопросы по политике — в Telegram-бот. См. также Условия использования.